<p><strong><u>ACTA&nbsp;DE&nbsp;ASAMBLEA&nbsp;Nº&nbsp;...:</u></strong></p><p><br></p><p>En la ciudad de Buenos Aires, siendo las 10:00, del <strong>19 de marzo del 2023</strong> en la sede social de la sociedad, se reúnen en primera convocatoria los Señores socios de la sociedad, con motivo de considerar el temario incluido en el Orden del Día.</p><p><br></p><p>El Socio Gerente Sr Martin Traverso, da comienzo a la reunión, con la presencia de todos los socios de la compañia con derecho a un voto por acción, que representan la totalidad de las cuotas partes en circulación manifestando que a continuación se dará lectura al punto primero del Orden del Día, que dice:</p><p><br></p><p>"1) Designación de dos&nbsp;Socios para firmar el Acta:" Al respecto, son designados para cumplir con tal requisito, el Señor&nbsp;Piovoso Sergio y Piovoso Pablo.</p><p><br></p><p>Luego de ello, se pasa a tratar el punto segundo: "2) Consideración de la Memoria y Estados&nbsp;Contables al <strong>30 de Junio del 2022"</strong>&nbsp;Toma la palabra el Señor&nbsp;Martin Traverso, quien manifiesta que habiendo analizado la documentación antes de ahora, en virtud de ello, se proceda a su aprobación sin más trámite. Puesta la moción a votación, la misma es aprobada unánimemente.</p><p><br></p><p>A continuación se pasa a tratar el punto tercero del Orden del Día, cuyo texto indica: "3) Aprobación de la Gestión y Remuneración Organo de Direccion.” Sobre el particular, toma la palabra el Señor&nbsp;Piovoso Sergio, quien mociona para que en atención a la actividad desarrollada por la sociedad, se apruebe la Gestión del Directorio correspondiente al ejercicio bajo examen. Puesta la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. Luego de ello, mociona para que en atención a la labor desarrollada por los socios gerentes y en virtud de los resultados obtenidos en el ejercicio bajo examen, se asigne la suma de <strong>$ 1250000 (pesos un millon doscientos cincuenta mil)</strong> a cada socio gerente en concepto de Honorarios.Luego de haberse analizado la propuesta se pone la moción a votación y la misma es aprobada por unanimidad.</p><p><br></p><p>A continuación se pasa a tratar el punto cuarto del Orden del Día, que dice : 4)Distribución de los Resultados no Asignados al <strong>30 de Junio de 2022</strong>.” Sobre esta cuestión y en virtud de los resultados positivos acumulados por la sociedad, se propone distribuir el 50% de los resultados acumulados en la medida de las posibilidades de la compañia. La moción propuesta, es aprobada por unanimidad.</p><p><br></p><p>Con lo que, habiéndose agotado el temario para el que fuere convocada esta Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas y, previa rúbrica del presente acta por los accionistas designados para tal fin, se levanta la sesión siendo las 12:00.-&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>__________________</p><p><strong>FIRMA SOCIO 1</strong></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>__________________</p><p><strong>FIRMA SOCIO 2</strong></p>