<p><strong><u>ACTA REUNION DE SOCIOS Nº: 1</u></strong></p><p><br></p><p>En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el día <strong>20 de Abril de 2018</strong> y siendo las 10:00Hs se reúnen en la sede social los socios de la sociedad que representan la totalidad del capital social&nbsp;y los votos de las mismas.</p><p><br></p><p>Preside la Reunión el Sr Gerente <strong>XXXXXXXXX</strong> . Tras constatar la existencia de Quórum el Sr Gerente declara abierto el acto&nbsp;y se pasa a considerar el primer punto de la orden del día;</p><p><br></p><p>1°) Designación de dos socios para firmar el acta. El Sr Gerente mociona que el acta sea firmado por el mismo&nbsp;y por el señor <strong>XXXXXXXXX</strong> .</p><p><br></p><p>A continuación se pasa a considerar el segundo punto de la orden del día: 2°) consideración de la documentación correspondiente en los artículos 62 a 67&nbsp;ley 19.550, sus modificaciones y complementarias correspondiente al ejercicio número <strong>13</strong>, iniciado&nbsp;el <strong>1 de Enero de 2017 y finalizado el 31 de Diciembre del 2017</strong>. Continuando en el uso de la palabra el Sr Gerente, quien informa a los socios que copias de dicha documentación, incluyendo inventario, el balance general y los estados de resultados, de evolución de patrimonio neto&nbsp;y el flujo de efectivo correspondiente al citado ejercicio ha sido distribuido a los señores socios para su conocimiento.</p><p><br></p><p>Luego de intercambiar opiniones, se dan por leídos&nbsp;y aprobado los documentos mencionados. Se pasa a&nbsp;considerar el tercer punto de la orden del día.&nbsp;3°)&nbsp;Consideración de los resultados&nbsp;del ejercicio&nbsp;informa el Sr gerente&nbsp;que, tal&nbsp;como surge de la documentación antes mencionada, el resultado del <strong>13</strong> ejercicio iniciado el <strong>1° de Enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017 arroja una ganancia de&nbsp;$ 3.069.662,71. </strong></p><p><br></p><p>Se pasa a considerar el cuarto y último&nbsp;punto de la orden del día 4°) Distribución de las utilidades&nbsp;al <strong>31 de diciembre de 2017</strong>: Sobre esta cuestión y en virtud de los resultados positivos acumulados por la sociedad, los que al <strong>31/12/2017 asciende&nbsp;a $ 5.110.936,49</strong> se propone la siguiente distribución:</p><p><br></p><ul><li>Honorarios Gerente&nbsp;$<strong>XXXXXXXXX.</strong></li><li>Distribución de Utilidades $<strong>XXXXXXXXX.</strong></li><li>Asignación de la Reserva Legal segun Ley.</li><li>Las utilidades pendientes de asignación se destina a una reserva para futura distribución de Dividendos.</li></ul><p><br></p><p>La misión propuesta por el Señor <strong>XXXXXXXXX</strong>, es aprobado por unanimidad.</p><p><br></p><p>Con los que, habiendo agotado el temario para el que fue convocada esta asamblea, se levanta&nbsp;la sesión siendo las 12:00.-&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>__________________</p><p><strong>FIRMA SOCIO 1</strong></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>__________________</p><p><strong>FIRMA SOCIO 2</strong></p><p><br></p>