<p><strong><u>ACTA&nbsp;DE&nbsp;ASAMBLEA&nbsp;Nº&nbsp;1:</u></strong></p><p><br></p><p>En la ciudad de Buenos Aires, siendo las 10:00, del <strong>19 de abril de 2017</strong> en la sede social de la sociedad, se reúnen en primera convocatoria los Señores Accionistas de la sociedad, con motivo de la Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas efectuada por el Directorio el <strong>03 de Abril de 2017</strong>, para considerar el temario incluido en el Orden del Día. </p><p><br></p><p>El Presidente del Directorio Señor&nbsp;<strong>XXXXXXXXXX</strong>, quien preside asimismo la Asamblea, da comienzo a la reunión, con la presencia de dos accionistas, todos por si, tenedores de <strong>sesenta mil ( 12.000) acciones ordinarias</strong>, nominativas no endosables, de <strong>PESOS UNO ($1,00) valor nominal </strong>cada una y con derecho a un voto por acción, que representan la totalidad de las acciones en circulación manifestando que a continuación se dará lectura al punto primero del Orden del Día, que dice:</p><p><br></p><p>"1) Designación de dos&nbsp;Accionistas para firmar el Acta:" Al respecto, son designados para cumplir con tal requisito, el Señor&nbsp;<strong>XXXXXXXXXX</strong> y la Señora <strong>XXXXXXXXXX</strong>.</p><p><br></p><p> Luego de ello, se pasa a tratar el punto segundo: "2) Consideración de la Memoria y Estados&nbsp;Contables al <strong>31 de diciembre de 2016"</strong>&nbsp;Toma la palabra el Señor&nbsp;<strong>XXXXXXXXXX</strong>, quien manifiesta que habiendo analizado la documentación antes de ahora, en virtud de ello, se proceda a su aprobación sin más trámite. Puesta la moción a votación, la misma es aprobada unánimemente. </p><p><br></p><p>A continuación se pasa a tratar el punto tercero del Orden del Día, cuyo texto indica: "3) Aprobación de la Gestión y Remuneración del Directorio.” Sobre el particular, toma la palabra el Señor&nbsp;<strong>XXXXXXXXXX</strong>, quien mociona para que en atención a la actividad desarrollada por la sociedad, se apruebe la Gestión del Directorio correspondiente al ejercicio bajo examen. Puesta la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. Luego de ello, la Señora <strong>XXXXXXXXXX</strong>, mociona para que en atención a la labor desarrollada por el Directorio y en virtud de los resultados obtenidos en el ejercicio bajo examen, se asigne la suma de <strong>$ 12.500 ( pesos doce mil quinientos)</strong> al Señor <strong>XXXXXXXXXX</strong> en concepto de Honorarios al Directorio.Luego de haberse analizado la propuesta se pone la moción a votación y la misma es aprobada por unanimidad. </p><p><br></p><p>A continuación se pasa a tratar el punto cuarto del Orden del Día, que dice : 4)Distribución de los Resultados no Asignados al <strong>31 de diciembre de 2016</strong>.” Sobre esta cuestión y en virtud de los resultados positivos acumulados por la sociedad, los que al <strong>31/12/2016 ascienden a $215.484,18 (doscientos quince mil cuatroscientos ochenta y cuatro con 18/100)</strong> se propone conformar una reserva Facultativa para futuras inversiones del negocio. La moción propuesta por el Señor <strong>XXXXXXXXXX</strong>, es aprobada por unanimidad. </p><p><br></p><p>Con lo que, habiéndose agotado el temario para el que fuere convocada esta Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas y, previa rúbrica del presente acta por los accionistas designados para tal fin, se levanta la sesión siendo las 12:00.-&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>__________________</p><p><strong>FIRMA SOCIO 1</strong></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>__________________</p><p><strong>FIRMA SOCIO 2</strong></p>