<h2><strong><u>ACTA DE DIRECTORIO Nº 1: </u></strong></h2><p><br></p><p>En la ciudad de Buenos Aires, a los <strong>03 días del mes de abril de 2017</strong>, siendo las 10:00, en la sede social de la sociedad, se reúne el Directorio de la sociedad. Su Presidente el Señor&nbsp;<strong>XXXXXXXXX</strong>, una vez que declara abierta la sesión, toma la palabra para manifestar que la presente tiene por objeto:</p><p><br></p><p>1) Elevar para su consideración los Estados Contables y la Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico Nº <strong>XXXXXXXXX</strong>, iniciado el <strong>01 de enero de 2016 y cerrado al 31 de diciembre de 2016.</strong></p><p>2) La&nbsp;Aprobación de la Gestión desempeñada por el Directorio y su remuneración;&nbsp;</p><p>3) La distribución entre los accionistas de los&nbsp;Resultados no Asignados al <strong>31/12/2016.</strong></p><p><br></p><p>Respecto del punto 1) El Señor Jorge <strong>XXXXXXXXX</strong> manifiesta que habiendo contado el Directorio con la debida antelación con los Estados Contables cerrados al&nbsp;<strong>31/12/2016</strong> a analizar, los mismos sean aprobados sin más trámite. La moción propuesta es aprobada unánimemente. Luego de ello, pasa a leer la Memoria correspondiente al ejercicio bajo examen, exigida por el art. 66 de la Ley de Sociedades, la que dice: “ Señores Accionistas: En cumplimiento de lo requerido por el art. 66 de la Ley de Sociedades Comerciales, elevamos el contenido de la misma, la que corresponde al ejercicio económico&nbsp;Nº <strong>XXXXXXXXX</strong>, iniciado el <strong>01/01/2016 y finalizado el 31/12/2016</strong>&nbsp;informando que:</p><ul><li>En el presente ejercicio, no se produjeron variaciones significativas en la composición de las partidas del Activo y del Pasivo.</li><li>No se realizaron ajustes contable de ninguna especie, correspondientes a ingresos o egresos de ejercicios anteriores.El ejercicio bajo examen arrojó un resultado positivo de&nbsp;<strong>$ 122.008,84</strong></li><li>En cuanto a las perspectivas comerciales de las futuras operaciones, este Directorio sigue promocionando intensamente la captación de nuevos pacientes, hecho que, a la fecha de emisión de esta Memoria se va concretando favorablemente. Es por ello, que los resultados del próximo ejercicio deberán reflejar una destacable mejoría económica y financiera, compatibles con los estándares de calidad en la prestación de los servicios que brinda la sociedad.”&nbsp;Puesta a consideración del Directorio, la Memoria también es aprobada por unanimidad, proponiéndose sea incluida en el temario a tratar por la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas. Posteriormente,&nbsp;toma la palabra el Señor&nbsp;Presidente quien manifiesta que correspondería tratar el tópico referido a la Retribución a asignar al Directorio, correspondiente al ejercicio bajo examen.&nbsp;En uso de la palabra el Señor <strong>XXXXXXXXX</strong> propone que en función de los resultados obtenidos en el ejercicio bajo examen se asigne la suma de<strong>&nbsp;$ 12.500 (pesos doce mil quinientos)</strong> como Retribución al Directorio. Puesta la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad, proponiéndose, asimismo, que sea incluida en el temario a tratar por la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas.</li></ul><p><br></p><p>Respecto del punto 2) a continuación, el Señor <strong>XXXXXXXXX</strong> mociona para que se trate la Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio baja examen. La propuesta respecto de la aprobación de la Gestión del Directorio es aprobada por unanimidad, por lo que propone su inclusión en el temario a tratar en la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas.</p><p><br></p><p>Respecto del punto 3) luego de ello, Presidente de la sociedad, propone que sea&nbsp;incluido en el temario de la Asamblea de Accionista, la generación de una reserva facultativa de los resultados acumulados de la sociedad al&nbsp;<strong>31/12/2016</strong>, entre los accionistas, en proporción a su tenencia actual, los cuales ascendían a&nbsp;<strong>$ 215.484,18 ( Doscientos quince mil cuatroscientos ochenta y cuatro con 18/100)</strong>. Puesta la moción a votación,&nbsp;la misma es aprobada por unanimidad, proponiéndose, asimismo, que sea incluida en el temario a tratar por la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas. Asimismo y en uso de las facultades conferidas al&nbsp;Directorio por los arts. 236 y 237 de la Ley 19.550, se decide convocar a Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas, para el día <strong>19 de Abril de 2017</strong> a las 10:00, en la sede social de la sociedad, para tratar el siguiente:</p><p><br></p><p><strong><u>ORDEN DEL DIA</u></strong></p><p>1)&nbsp;Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.</p><p>2)&nbsp;Consideración de la Memoria y Estados Contables al <strong>31 de diciembre de 2016.</strong></p><p>3)&nbsp;Aprobación de la Gestión y Remuneración del Directorio.</p><p>4) Distribución de los Resultados no Asignados al <strong>31 de diciembre de 2016.</strong></p><p><br></p><p>No siendo para más, previa rúbrica de los intervinientes, del presente acta, se levanta la sesión, siendo las 12:15.-</p><p><br></p><p><br></p>